Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мегаспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037828013475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813147740
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02442-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9, корп. 2, лит. А.
2.4. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 25 мая 2023 года.
2.5. Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 609 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании –609 голосов, что составляет 100,00% от общего числа голосующих.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мегаспорт» за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года
2 Утверждение Годового отчета ОАО «Мегаспорт» по результатам работы за 2022 год
3 Избрание членов Совета директоров ОАО «Мегаспорт»
4 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Мегаспорт»
5 Утверждение Аудитора Общества
6 Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мегаспорт» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
7 О назначении ответственного лица за обращение ОАО «Мегаспорт» в Банк России
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Мегаспорт» за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах, а также утвердить размер чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в сумме 46 451 032 руб. 00 коп. (Сорок шесть миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча тридцать два рубля 00копеек).
Голосовали:
«ЗА» - 609 голосов, 100,00 % голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2. Утвердить Годовой отчет ОАО «Мегаспорт» по результатам работы за 2022 год.
«ЗА» - 609 голосов, 100,00 % голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3. Избрать Совет директоров ОАО «Мегаспорт» в следующем составе:
Прокофьев Владимир Николаевич
Прокофьев Игорь Николаевич
Ткачев Владимир Евгеньевич
Баруздин Эдуард Вячеславович
Чофу Светлана Ивановна
Выборы проводились кумулятивным голосованием. Выбраны все кандидаты.
Прокофьев Владимир Николаевич - 609 голосов
Прокофьев Игорь Николаевич - 609 голосов
Ткачев Владимир Евгеньевич - 609 голосов
Баруздин Эдуард Вячеславович - 609 голосов
Чофу Светлана Ивановна - 609 голосов
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Мегаспорт» в следующем составе:
Костикова Евгения Игоревна
Ишуков Михаил Александрович
Ермолаев Кирилл Геннадьевич
Выбраны все кандидаты:
Костикова Евгения Игоревна – 49 голосов;
Ишуков Михаил Александрович – 49 голосов;
Ермолаев Кирилл Геннадьевич – 49 голосов
5. Утвердить аудитором ОАО «Мегаспорт» Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) в соответствии с решением президиума совета СРО НП АПР от 25.03.2004 (номер в реестре СРО НП АПР – 849, общий регистрационный номер записи в реестре саморегулируемой организации – 10401003562).
«ЗА» - 609 голосов, 100,00 % голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
6. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мегаспорт» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
«ЗА» - 609 голосов, 100,00 % голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
7. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мегаспорт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора Ткачева Владимира Евгеньевича.
«ЗА» - 609 голосов, 100,00 % голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25 мая 2023 года, протокол № 26/23
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег. № 1-01-02442-D от 05.07.2002
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Ткачев
3.2. Дата 25.05.2023г.